Explicó que las órdenes de arresto se realizaron contra el presidente ejecutivo, Oscar Doval, los vicepresidentes Jesús Irausquin, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña, así como el consultor jurídico, Marco Ortega, la directora Liz Sánchez, los gerentes David Romero y Cosme Betancourt, y los oficiales de cumplimiento Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.

El anuncio se realiza un día después que el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, informó sobre las investigaciones de la operación “Manos de Papel” por delitos contra la economía del país. Durante los procedimientos se han bloqueado más de 200 cuentas bancarias, algunas pertenecientes a Banesco.

En la noche del miércoles, gerentes de Banesco se presentaron ante la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para colaborar con las experticias. 

Saab informó que las autoridades se mantienen en las averiguaciones para el desmantelamiento de un “sistema financiero paralelo que hace daño a la nación”.

Detalló que en las investigaciones se encontraron reportes de actividades sospechosas inconsistentes, cantidad de clientes que realizaron transacciones desde direcciones IP ubicadas en el exterior, entre otras inconsistencias.

El Fiscal General llamó a los usuarios de Banesco a mantener la calma mientras se realizan estos procedimientos en la entidad bancaria.